假借有进口货源渠道，诈骗近200万元

　　文｜卢金增 李成文

　　刘力将青岛供货商提供的国内货物及厂房视频去除原声后换上自己的解说，发给王进行，谎称是国外货源

　　王进行仔细看了好几遍中间人转发来的视频，画面的确是专业的水产厂房及货物。王进行和这位中间人合作很多年了，他知道此人靠谱。而这个刘力又是中间人的发小，王进行觉得这事应该是没问题的。

　　购买进口鱼排却被骗

　　民营企业主王进行在山东荣成经营一家鱼粉加工厂。2023年3月初，在中间人的介绍下，王进行认识了自称能在俄罗斯拿到大量便宜鱼排的刘力。刘力与中间人是发小关系，王进行和中间人又是多年的合作伙伴，王进行决定让刘力帮忙到俄罗斯订购鳕鱼排（加工鱼货剩下的边角料，可当作鱼粉的加工原料），双方约定按照货物总价提成，并预先支付定金14万元。

　　当年5月，刘力告知王进行进口货源已经找到。在看过刘力发回的水产公司水产厂房及货物视频后，再加之刘力早年的确有过在俄罗斯倒腾货物的经历，中间人和王进行对其提供的货源深信不疑。随后，王进行委托刘力在俄罗斯购买2500吨鱼排。刘力则以俄罗斯方面需要联名存款验资为由，催促王进行预先交付货款180万元。为了尽快做成生意，王进行没有多想便将180万元货款打了过去。

　　然而，就在这笔款项交付后，货物却迟迟没有动静，中间人多次催促刘力发货，刘力皆以水产公司正在对鱼排进行包装、等待货运航班等各种理由一番推托。直到2023年7月初，刘力告知王进行货物已经装船发往国内，并通过微信发回一些集装箱图片、视频。然而苦等三天后，王进行并未查到刘力提供的船号信息，货物也不见踪影。

　　等再次找到刘力询问时，他竟然声称“被俄罗斯供货商‘尤拉’欺骗了，定的货物被发往了其他国家，供货人也已经失联跑路”。刘力还继续说自己已向俄罗斯警方报案，也正在通过关系查找“尤拉”的线索，随后又劝说中间人先行向王进行赔偿损失，他想以此稳住王进行不要报警。

　　2023年7月17日，感觉不对劲的王进行还是向荣成警方报了案。警方侦查发现，王进行遭遇了一场骗局，但骗他的却不是刘力口中说的外国人“尤拉”，而是刘力本人。中间人和刘力是发小，他也万万没有想到，自己的发小竟然会欺骗自己。8月，警方将在逃的刘力抓捕归案。

　　被民警抓获后，刘力仍拒不认罪，先是坚称自己遭到外国人骗了也是“受害者”，谎言被戳穿后又百般辩解，称“只是挪用货款，钱款已被赌博花光，编造被俄罗斯人骗的谎言是为了拖延时间以筹款还给王进行”。2023年10月16日，荣成市公安局以刘力涉嫌诈骗罪移送荣成市检察院审查起诉。

　　“一人分饰两角”造假

　　办案检察官审理发现，刘力在收到委托后并没有前往俄罗斯去寻找鱼排货源，那么他发给王进行所谓的俄罗斯货源、集装箱等视频照片是从哪里来的呢？

　　原来，刘力在接到王进行委托后，通过微信联系到山东青岛的一家供货商，让其帮忙打听俄罗斯的鱼排价格。在打听到从俄罗斯进口鱼排加上运费后价格不合适的情况下，刘力依然告诉王进行“俄罗斯鱼货特别便宜且已经找到货源”。然后，刘力将青岛供货商提供的国内货物及厂房视频去除原声后换上自己的解说，发给王进行，谎称是国外货源。同时，刘力还注册了一个新的微信号，通过“一人分饰两角”的方式凭空虚构出一个在俄罗斯做水产生意可以帮忙联系货源的合作伙伴，伪造聊天和转账记录，截图发给中间人和王进行，让他们认为自己确实在俄罗斯有“门路”。

　　为了让王进行彻底信任自己， 2023年5月、7月，刘力还两次出境前往俄罗斯，将拍摄的国外风景、宾馆、银行照片、视频及印有俄文的“汇款单、报关单”发给王进行，以此营造自己几个月以来一直在俄罗斯打款订货的假象。而所谓的俄罗斯供货商“尤拉”也只不过是刘力捏造出来的，关于假装发货的轮船和集装箱的图片视频也是向青岛供货商索要和从网上下载的，以此骗取王进行的信任。

　　外甥新办的卡是用来干什么的

　　办案人员通过对诈骗款进入刘力名下银行卡后的流转脉络进行详细梳理，发现款项的流动中断于取现。接受审讯时，刘力一直谎称取现的赃款都被他赌博全输掉了。然而，办案检察官通过对他所交代的赌博数额的分析发现了不少矛盾，再结合对刘力言行举止的观察，认为其所言不实。

　　假如“赌博全输掉”是谎话，那这笔款项去了哪儿呢？办案检察官将目光聚焦在了刘力的手机上。接下来，办案检察官调取了刘力100余名微信好友近一年的聊天记录，花费7天时间，在逐一梳理查筛了69万条微信“聊天记录”、视频和语音后，检察官终于发现了一条发给其外甥的异常“聊天信息”——“我的银行卡在境外转钱没申请权限，被冻结两张卡，用你的名字帮我办一张银行卡，先去办电话卡，然后再办银行卡，留电话的时候就留新电话号码，尽快帮我办，明天一早银行上班就去。记住，这是咱俩的秘密，别和任何人说……”

　　检察官分析认为，这张银行卡很可能与本案中被藏匿起来的赃款有关联。为防止钱款被转移，办案检察官当即向公安机关发出建议，要求立即冻结刘力外甥名下的该张涉案银行卡，并调取该卡的交易明细。办案人发现该卡在2023年6月有多笔存款记录，交易金额达100多万元，钱款进账时间同刘力银行卡多次取现时间相近。通过讯问，刘力的外甥也承认这张银行卡是为刘力办理，卡内的钱款也确实是由刘力存入的。

　　“我心想就算退了钱，诈骗行为也已成定局，所以才没有给你们说实话，我不想退钱。”在大量事实证据面前刘力只能选择坦白，承认了自己诈骗和隐匿诈骗款的犯罪事实。

　　原来，刘力在收到王进行打来的货款后，进行多次转账将钱款分散到自己的各张银行卡中，又通过数十笔小额提现的方式将赃款取现，然后再转存到其外甥新办的银行卡中，企图对涉案钱款隐瞒藏匿。案发时，刘力诈骗得来的194万元中部分款项已被用于还债、赌博和消费挥霍，但这张卡中还剩余98万余元。

　　此时已近年关，被害人王进行联系到办案检察官，反映其企业生产经营及发放工人薪金急需款项，希望检察机关能将追回的涉案款先行发还。“为帮助鱼粉厂渡过生产经营难关，让工人们拿到薪金回家过个好年，在我们的积极协调建议下，荣成市公安局迅速将冻结的98万余元的涉案款办理返还流程，解除被害人的燃眉之急。”办案检察官说。

　　2024年3月28日，荣成市检察院以涉嫌诈骗罪对刘力提起公诉。6月25日，荣成市法院审理后以诈骗罪判处刘力有期徒刑十一年，并处罚金10万元，同时责令其向被害人王进行继续退赔剩余的95万余元。

　　“我从心底里感谢检察机关，我是真没想到，被骗的钱还能追回来，现在厂子也有了新起色……”7月1日，刚从一场诈骗陷阱中挣脱出来的王进行特意走进荣成市检察院办公楼，对办案检察官表达由衷的感谢。

　　办案检察官提醒，小微企业主在生产经营过程中应切实提高反诈意识，采购物资、原料，一定要走正常渠道，一切按照正规程序走，切莫一味贪小便宜，相信所谓的“个人关系”“特殊渠道”。同时，还要警惕不法分子“伪装身份、抛出诱饵、先款后货、携款跑路”的做生意诈骗套路，在采购过程中，对于先预付定金或者货款等无理要求，要仔细甄别，仔细对对方提供的供货商身份进行核实，防止上当受骗。（文中涉案人员均为化名）