“全能裸官”制造惊天黑洞
- 来源:廉政瞭望
- 关键字:全能,裸官,制造,惊天
- 发布时间:2011-06-03 13:13
随着警方调查的深入，一个建立在董跃进对中通建总公司进出口信用证签付“一手遮天”之上的骗局，被渐渐揭开。
2009年4月16日，董跃进被检察院立案侦查。
“董跃进挪用公款案，是我们从一起诈骗案牵出的受贿案查出来的，我们当时也没想到数额会有这么大。”北京市人民检察院第二分院反贪污贿赂局主侦检察官在介绍案情时，仍掩饰不住内心的沉重。
5.8亿元公款轻易挪给茶馆掮客
1958年出生于河北、有研究生学历的董跃进最初在中通建总公司下属单位任职期间，就曾因嫖娼问题被公安机关抓获。但他没有受到应有的追究。不久，董跃进还被提拔担任了上级公司的总经理助理。这一切，得益于他的上司李瑞的“关照”。
董跃进以美酒、女色、金钱等各种手段不断拉拢上司，巩固自己的地位。公司还一度传出风声，要将其再次提拔为副总经理，由于党委书记的反对，才使得他的目的没有得逞。不过，董跃进并没有意识到这是组织对他的一次郑重提醒，反而在心中产生了怨恨。
升职受阻让董跃进心情郁闷，再加之由于他的妻子、儿子早年移居美国，董跃进常年独自生活，这种状态让他的心理更加空虚。下班后闲来无事，便经常泡茶馆消遣。
2006年的一天，董跃进到北京工体附近的一家茶馆消磨时间。在那里他遇到了本案的主角之一——马连龙。当时马正以中包集团副总的身份混迹于茶社。一通胡侃，马连龙竟博得了董跃进的赏识，董将其视为知己。
马连龙还将同样是在茶社通过打牌认识的上海皓讯通信设备有限公司负责人张振涛引荐给了董跃进，并谎称张是国家“情报人员”。
随着双方交往的深入，张振涛又将同伙王康介绍给了董跃进。王康自称是空军某部驻上海办事处工作人员，主要业务是进口军品，张振涛则自称空军某部“线人”。
几天后，王康就与董跃进在谈判桌上相谈甚欢。其后，董跃进代表中通建总公司与合生源财公司签订了《委托代理进口框架协议》，约定由中通建代合生源财公司进口电脑硬盘等物资，并代开信用证，从中收取开证金额0.6%至0.8%的代理款。王康假称自己实际是为军方代理进口军用物资，为掩人耳目才以电脑硬盘等民用物资为名报关。作为中间人，马连龙也从中分得了一杯羹，能收取每单业务0.6%的代理费。马连龙以此成立了北京中润德通讯技术有限公司，摇身变成公司大老板。
据董跃进回忆，在与上海合生源财进出口有限公司等客户的业务往来中，合同标的额总数大概是10亿元。起初，上述公司将货款直接汇给中国通信建设总公司。后来马连龙要求董跃进把这笔货款，先汇到他的中润德公司，再转回中国通信建设总公司，以此增加其公司银行账户的资金流量，显示公司的资金实力。
董跃进后来在法庭上说，当时上海合生源财等公司的回款速度很快，“信誉很好”，而且与他们合作后，让公司的业务量翻了倍，“我处于那种兴奋的状态，就忽略了风险。”
董跃进没有向领导汇报，默许了马连龙的要求。于是，5.8亿余元应当直接支付给中国通信建设总公司的货款，到了由马连龙任法定代表人的中润德通讯技术公司。至案发，尚有1300余万元未归还。
此间，马连龙先后向董跃进行贿91万元，并许诺董跃进退休后可以到其公司工作，同时可以安排董跃进的侄女来京工作。
江湖“情报员”设下信用证骗局除了挪用公款，董跃进的贪婪与轻信还导致中通建总公司被骗取信用证资金高达2亿余元，而实施诈骗的就是马连龙介绍的合作伙伴张振涛和王康。
按照中通建财务规定，超过500万元的划款必须由公司副总经理签字。但由于董跃进与总经理李瑞形成了“铁杆”关系，董跃进便实际拥有了对外签订合同、开具信用证的决定权。
董跃进只是在2006年11月准备与皓迅公司签订第一笔合同时，请示过公司领导，此后就再也没有请示过。
为了占用信用证资金，张振涛首先让儿子在香港注册了一个讯诚集团有限公司。这是一家为了实施骗局而成立的空壳公司，充当进口业务中的卖方。
代开信用证本来有着严格的流程，但玄机就在信用证开出后的发货环节。
张振涛通过香港讯诚公司在香港采购硬盘，但一般货值不到1万港币，由此形成的单据供报关使用。但是，讯诚公司与中通建集团之间的进出口合同标的少则30万美元，多则200万美元，如何才能让这两组悬殊的数字一致？
这项工作一般就由王康来完成。每次讯诚发货完成后，单据就会寄给王康，王康利用电脑进行修改，将发票金额修改为与中通建公司签订的进出口合同标的一致的几十万美元或数百万美元，然后再将伪造的单据交给银行，套取相应的信用证资金。虽然张振涛也按合同约定，定期将货款返给中通建公司，但中通建公司对信用证资金已经失去了控制。
由于张振涛将骗取的大部分钱用来个人消费购买房产，到2007年11月，他无力偿还中通建集团代开的信用证金额。
中通建公司的“无为而治”，使得自己最后有17单信用证的资金被骗，实际损失高达2.5亿元。“到现在，我也不知道他们怎么骗的我。”对于这个其实并不复杂的骗局，负责了多年公司进出口贸易的董跃进，却在法庭上说出了如此让人意外的话。
张振涛和王康知道，在这场骗局中，稳住董跃进这个“财神”至关重要。2007年间，董跃进与马连龙多次去上海，二人在沪期间的费用全部由张振涛、王康支付，张振涛还向两人奉送了价值共7万余元的笔记本电脑两台。
张振涛为董跃进找的小姐都是花了大价钱请来的“高素质”美女。对于冰毒，董跃进最初并不敢碰，但后来他慢慢地开始尝试、直到上瘾。
2008年，因两亿多元的资金怎么都催不回来，董跃进一边向公司领导汇报，一边通过各种关系调查张振涛和王康的公司，结果发现他们并非马连龙所说的“情报人员”，他们提供的报关单还是假的。发现被骗后，公司报案，张振涛和王康相继被抓。很快，董跃进也被“两规”。
王康因涉嫌实施信用证诈骗2.5亿余元，已被北京市检二分院提起公诉。张振涛被上海当地法院以合同诈骗罪判处有期徒刑13年。而董跃进收取的100多万元财物中，部分贿赂款已被其妻子带到了美国。
2011年3月初，董跃进被一审判处无期徒刑。判决后，他没有提出上诉。
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