轻信花言巧语，她在赌博平台充值400余万元

　　文｜方圆记者 黄莎 通讯员 赵青青

　　对方告诉蒋文娟，赌博平台有一个“彩金预留活动”，意思是充值越多送得越多，但在一段时间内不能提现。于是，从2020年11月10日起10天内，蒋文娟共在该赌博平台充值了405万元，其中有一天充值高达180万元

　　家住北京的蒋文娟退休前在一家金融公司工作，退休后热爱生活的她常常在小红书上发帖。2020年10月，蒋文娟的帖子被一个陌生男子点赞评论，两人在平台简单聊了几句后加了微信，开始聊起各自的兴趣爱好、家庭情况等。

　　蒋文娟透露出自己丈夫已离世，平时都是一个人居住，而该男子表示自己是山东一家酒店的老板，和她一样也离了婚，有个女儿跟爷爷奶奶生活。两人在情感经历方面很有共同话题，于是聊得火热。

　　聊天中，他们确定了男女朋友关系，开始出现“亲爱的”“夫人”“老公”“老婆”等亲密称呼，这类称呼像是触发了某个指令，针对蒋文娟的骗局就此拉开帷幕。

　　“等一下，我去投个注”

　　在一次聊天中，男子似乎是无意间提了一句“等一下，我去投个注”，但蒋文娟没有接这个话头。过了几日，蒋文娟又收到对方发来的几段话，大概意思是：我堂哥发现赌博平台有漏洞，在某些特定时间段内下注肯定能赚钱，而为了今后两个人一起生活有更好的经济基础，应该试一试，也一起投点钱。

　　在男子描绘的美好未来引诱下，蒋文娟点开对方发的链接，在一个赌博平台注册成为会员并充值了1000元。果然，这1000元按对方要求下注后赌赢了，赚得100元。

　　男子还说，这笔钱可以提现，让蒋文娟绑上自己的银行卡提现试试，这一试确实成功了，基本打消了蒋文娟的疑虑。

　　2020年11月8日，蒋文娟分4次投入20万元，获利3.2万元。第二天，她将账户里的钱全部提现。

　　这时候，男子说，如果能在App里充值满30万元，便能进“高级房”赚更多的钱。

　　蒋文娟有点犹豫了，说自己没钱。但对方却很体贴，说可以帮她充7万元，加上蒋文娟提现的23万余元就够了。蒋文娟同意并照做了，也一直听对方指令下注并获利。

　　之后，对方告诉蒋文娟，赌博平台有一个“彩金预留活动”，意思是充值越多送得越多，但在一段时间内不能提现。于是，从2020年11月10日起10天内，蒋文娟共在该赌博平台充值了405万元，其中有一天充值高达180万元。

　　除去充值后又提现的部分，蒋文娟实际充值了425万元，那时，她的账户内显示的总金额已经高达1200万余元。

　　问题也在这时出现。过了“彩金预留活动”规定的不能提现的时间后，蒋文娟发现平台仍然无法提现。她连忙找男子要个说法，男子则表示，让她再等一等。过了两三天，男子又说：“我们利用平台漏洞来赚钱的事情被平台发现了，钱被冻结了，我的钱也被冻结了。”蒋文娟终于意识到可能被骗了，于是向警方报案。

　　那么，和蒋文娟聊天的男子究竟是谁？其实，这个男子名为王博强，是河南省周口市人。2019年12月前后、2020年9月左右，他两次出境到老挝并加入了一家诈骗公司成为一名业务员，每天的工作便是到各个平台物色合适的诈骗对象，以交友恋爱为名，引诱被害人到所谓的有漏洞的赌博平台充值来实施诈骗。

　　蒋文娟这一单，他的报酬是30%的提成。然而，这钱来得快，王博强花得也快，光是吃喝嫖赌便花了数十万元。剩下的一部分钱公司换成了现金，帮王博强带到他老家。王博强的妻子问这个钱是怎么回事，王博强答复称：“我跟着老板赚了一笔钱，你不要多问。”

　　骗了钱还要“为你好”

　　事实上，蒋文娟只是众多被害人之一，而王博强也不过是该诈骗公司众多业务员之一。

　　除了业务员，该公司有专门负责引流的，有负责招募员工、帮人偷渡的，有管财务、管后勤、负责后台的。分工虽然不同，但都是围绕博彩诈骗这一“业务”服务。

　　“赌博平台漏洞”也压根儿就不存在。这些赌博平台就是这家诈骗公司开设的，他们称之为“盘口”。一般来说，一个盘口隔个十天半个月就会换。由于虚假的赌博平台众多，更换频次也高，工作人员起名字时还会上网搜索，如果有人说过被这个名字的赌博平台骗过，那肯定要避开。

　　每个负责盘口后台的工作人员会把业务员随机拉到群中，发对应盘口的名称及链接。每个被害人都是通过业务员发的链接去注册的，注册的时候平台的后台会显示这个账号是在哪个业务员名下，充了多少钱便能算成相应业务员的业绩。而群内还会发这个盘口在接下来一周内，什么时间段内逢赌必赢，甚至是违背常理的“无论赌大赌小都能赢”等信息。

　　以王博强这样的业务员为例。业务员进入公司后，会受到专门的培训，教他们怎么加人，怎么打招呼，像是刚开始聊天的几句话基本是固定的，“很高兴遇到你”“美好的一天开始”等。聊天中要怎么博取对方信任，把对方聊成恋人关系或者兄妹等亲密关系，怎么引诱对方投更多的钱。为了能顺利钓到大鱼，这类培训甚至还会教业务员对名车、名表、名牌化妆品、奢侈品等这类物品辨识。

　　接受培训后，业务员会从公司的后勤人员那里获得各个软件的账号，工作使用的手机、手机卡、流量卡等。

　　在他们撒网前，还有一步工作是“养号”。以后要用来加诈骗对象的微信，会提前发些朋友圈，放一些生活照，把这个账号包装得像个不差钱的人，一来方便取信于人，二来也不容易被官方封号。但封号对这些人来说，是再普通不过的事情了。为了避免自己投入的时间、精力被浪费，他们往往会让客户再加一个微信，或者在别的应用里也添加成为好友备用。

　　与“养的号”要保持统一的是他们的人设——名字、年龄、生肖、职业、家庭情况等都要不出错。一般而言，他们都会将自己设定成离异状态，有孩子，情感经历丰富但经历过挫折，来和被害人寻求共同话题。有时候，业务员也会让后台帮忙制造一张假身份证图片以备不时之需。

　　接下来，便是要找到合适的诈骗对象。只要是有聊天功能的软件，他们都能使用，像是陌陌、抖音、快手、全民K歌、小红书、探探、Soul、百合网、真爱网等。通过给用户点赞、评论或私信的方式，筛选出愿意和他们聊天的人后，再让对方添加自己的微信。

　　当双方建立一定的感情基础，比如可以互相叫“老公”“老婆”的时候，便到了可以向对方提出利用赌博平台漏洞赚钱的时候。

　　有的业务员会在这个阶段突然不回复对方，说自己有项目要忙，或者装作不经意间说一句“稍微等一下，我去投个注”，只要对方感兴趣了，后续的骗局即可继续展开。

　　如果对方犹豫不决的话，业务员会提出，帮他们先充个520元或者1314元，“带着玩一下”。这次下注，肯定会让对方赢，如果对方想提现，也能提现成功。与之后可能骗到的钱相比，这笔投入算得上是放长线钓大鱼了。

　　直到感觉对方很难再往赌博平台充钱时，业务员会在后台给对方的ID备注“永不出款”，这样后台负责打款的人看到了便不会再给他们提现。如果没有备注“永不出款”，那负责打款的人就会在群里面说一下，某某某名下的客户出款多少，出不出，业务员回一个“出”，就可以打款了。

　　有时候，这个骗局也会因为一些细节而被戳穿。曾经有个被害人发现，之前收到的博彩网站网址打不开了，于是她又收到了一个新网址。然而，当她打开新网址和网站客服对话时，她发现该网站客服居然还保留着上一家博彩网站和她的聊天记录，于是察觉出问题，便不再继续充钱了。

　　但更多时候，被害人是到了无法提现时才感觉到不对劲。这时，等待这些被害人的是花样繁多的借口。他们会被要求加一个“客服”，这实际上是各个业务员所在小组的组长，由他们统一“善后”。

　　“需要补缴个人所得税”便是客服提供的一种“解决方法”。被害人觉得自己确实之前获利了，但没有缴税，如果说缴税后能把账户里的钱都提出来，那何乐而不为呢？然而，即便是“缴了税”，钱仍然提不出来。

　　在这个阶段，客服还会说是因为“恶意套取平台资金，账户被冻结”，需要交保证金，或者称其“流水不足”“再多充值提升VIP等级就可以提现”。总而言之，客服想尽办法榨干被害人的财产，甚至是让被害人去各个借贷平台借款来“帮助提现”。

　　当被害人已经没有利用价值了，业务员会切断和他们的联系，而这竟然也被包装成了“为你好”——因为一开始业务员和被害人都会说是自己的哪个亲戚朋友“钻了空子”“发现漏洞”，那么顺理成章的，他们的牟利带有一些“不正当性”。因此，他们常用的借口是“被抓了”，要么是被警方发现，要么是被赌博平台的人发现。而为了被害人好，怕他们在调查中“被牵连”，业务员往往要求对方将自己的联系方式和聊天记录删除，还说事情处理好之后，自己会主动联系他们的。因此，有的被害人在对方失联数月后，仍会发消息关心，直到案发，这些业务员被警方抓获时才知道，原来自己上当受骗了。

　　扣押护照，想逃不能逃

　　2022年7月起，王博强等24人陆续被警方抓获。2023年1月，该案移送至浙江省杭州市萧山区检察院审查起诉。

　　承办检察官任启栋发现，很多涉案人员明知是违法犯罪行为仍要出境“打工”，他们常常是老乡介绍老乡，有的还是父子齐上阵。但任启栋也说：“有一些人是被骗过去的，到了当地，护照很快被公司以办签证为借口收走。他们孤身在异国，没有人带路，可能也没有勇气、没有能力逃出来。而留下来的话，诈骗所得的分成也是一笔不错的收入，所以尽管有部分犯罪嫌疑人一开始是被胁迫的，后期也逐渐转变为主动地参与。”

　　收走护照只是这家诈骗公司管理员工的方式之一。涉案公司有着极其严苛的规章制度，每一个新人入职后都会领到一本关于规章制度的小册子，违反规定会被罚款。

　　这些规定有关于工作纪律的，例如上班要打卡，每天工作时长约为12小时，不能打瞌睡，不能做和工作无关的事情，骗到人可以请假，骗不到则不能请假；有关于人身自由的，上厕所、生病要报备，出办公楼、出园区也要报备，公司同意了才能出去。由于办公楼附近的几栋小楼开设了专门的餐厅、超市，宿舍楼也在那附近，所以大家的活动范围非常有限。

　　为了不被警方发现，公司还规定，上班期间私人手机要放到统一的柜子里，工作手机跟私人手机不能有关系，不能发照片，不能发位置，跟家里人聊天不能拍到外面的参照物等。

　　经萧山区检察院审查认定，2019年至2021年，这家诈骗公司通过从国内招募人员，将招募的人员统一安排住宿并进行培训后分为不同小组，各小组组员使用软件点赞、评论引流后，通过微信聊天、朋友圈等内容虚构身份、职业、家庭等事实，与被害人聊天建立情感联系，之后虚构通过特殊途径或手段可以在博彩App投注并获利等事实，引诱被害人到公司统一控制后台的诈骗平台充值。王博强等24人从国内出境或偷渡至老挝，被招募进公司后从事上述电信网络诈骗活动，共计诈骗金额达人民币700万余元。

　　2023年7月，萧山区检察院向法院提起公诉。目前，该案已开庭审理，正在等待法院判决。（文中涉案人员均为化名）

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