德意志银行涉嫌逃税遭美政府起诉

　　美国司法部门近日对德意志银行提起诉讼，指控后者在15年前通过建立空壳公司的方式进行避税，涉及金额高达上亿美元。美国政府拟向德意志银行追回税款及罚金共计1.9亿美元。

　　据悉，美国联邦检察官普利特·巴拉拉日前向纽约曼哈顿地区法院对德意志银行提起诉讼。诉讼书称，德意志银行于1999年底收购了一家持有美国医药企业百时美施贵宝1.5亿美元股份的公司，为了逃避可能高达5100万美元的资本利得税，德意志银行于2000年将这些股份以不合理的低价出售给数家空壳公司，交易以短期贷款的方式完成。之后，空壳公司转而将这些股份出售给德意志银行其他分支机构，并偿还此前债务，因而没有资产进行纳税。

　　巴拉拉表示，这些空壳公司资金不足，具有特殊目的而没有实际功能。德意志银行利用“无偿债能力”的空壳公司进行一系列欺诈性的资产转让，目的是为了向美国国家税务局隐瞒应税收入，躲避纳税义务。

　　除德意志银行以外，该诉讼还点名当时的空壳公司，以及当时担任涉案空壳公司信托方的美国第一联和国家银行，后者目前隶属于美国富国银行。美国法院方面提出要求德意志银行赔偿1.9亿美元，其中包括未偿付税款、罚金及利息。

　　对此，德意志银行发言人蕾妮·卡拉布洛发表声明称，德意志银行已于2009年就此事与美国国税局达成和解协议，彼时美国政府也放弃了德意志银行有此项纳税义务的说法。卡拉布洛表示，尽管不清楚美国政府为什么就此案对德意志银行再次提起诉讼，但德意志银行将再次就此事进行积极辩护。

　　因欧洲经济陷入停滞，德意志银行正在寻求扩大美国市场业务。此次诉讼是德意志银行面临的最新挑战。该银行因记录存储、技术和风险管控等问题一直面临来自美国监管方的压力。

　　（记者 田丰）

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