武汉摧毁虚开增值税发票团伙 票面金额3.7亿

　　12月14日，武汉市公安局通报称，该局摧毁了一个跨9省3市作案的特大虚开增值税发票团伙，票面金额超过3亿元，骗税金额多达6300多万元。

　　走访调查揪住狐狸尾巴

　　2013年下半年至2014年上半年，武汉市国税局在税务查缉过程中，发现有70多个企业登记有法人代表、经营地点，而实地走访却无生产场地、无办公人员、无经营账目，存在蹊跷。2014年6月，税务部门将此重要线索提交给武汉警方。武汉市公安局经侦支队随即组织精兵强将成立专案组。

　　专案组接手案子后，安排侦查员到工商登记机关、税务机关，收集所有涉案企业的工商、税务登记资料，认真细致查询比对，终于有一个替公司代办业务的会计进入侦查视野。

　　通过信息排查和走访调查，发现这名会计是一中介机构的工作人员张某。她向民警介绍，自己替3家公司领购、开具增值税发票，办理税务事务，对公司经营情况并不清楚，只知道老板自称“孔经理”。孔经理平时从不与中介机构联系，只有交接票据的时候才会露一次面。他会用短信将开票信息发来，开票后他会来取。

　　侦查员收集孔某的照片和其他相关信息，并交由中介机构人员确认。至此，这只狡猾的狐狸终于露出了尾巴。2014年8月，这宗案件正式立案。

　　调查资金流揭开“空转”秘密

　　侦查员会同税务稽查人员彻查孔某公司的发票，发现有26份进项抵扣发票存在问题。另外，他的资金周转中存在大量网银汇款，且主要涉及沿海地区出口退税案件多发的地区，其利用虚开增值税专用发票骗取出口退税嫌疑重大。

　　在孔并未到案，也未锁定虚开发票中间人、未掌握接受虚开公司嫌疑人的重重困难下，侦查员调查与之往来的企业，以求有新的发展。很快青岛泰瑞鞋业浮现出来，它先后开出了199份、价税合计2326万元的票据给孔某。侦查员想方设法对两个公司的资金流一遍遍地进行筛查，在数以千计的转账记录中终于发现一个规律：孔某一旦收到青岛泰瑞的资金，马上就会转入一个叫“赵某雨”的账号，接着再转入“赵某英”、“海某佩”的账号，在相同汇款时间，资金又流向一个叫毛某某的个人账户，而毛某某正是青岛泰瑞的法人代表。原来利用赵、海等人的账户，青岛泰瑞汇给孔某的资金“空转”一圈后，又回到青岛泰瑞法人代表的账户，赵、海二人每次收取5%的好处费。

　　咬定孔、赵、海等3名已知对象，专案组在相关部门配合下，顺藤摸瓜，扩大战果，逐步摸清了一个辐射湖北、江苏、广东、河南、河北、安徽、山东等省市地区的特大虚开增值税专用发票犯罪网络，并逐一锁定了犯罪嫌疑人。

　　2015年元月17日，7名团伙成员悉数被擒，警方收缴一批作案公章、发票、合同、信用卡以及电脑等有关物品。

　　到案后，专案组认真审查孔某等作案团伙成员。在铁证面前，他们不得不交代虚开增值税专用发票3700多份，涉及票面金额多达3.7亿元，税额6300多万元的作案事实。目前，该犯罪团伙已被起诉，等待他们的将是法律的制裁。

　　（记者 田丰）

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